Firmenvollauskunft GwG

Die Firmenvollauskunft GwG ist eine weiterentwickelte Vollauskunft und richtet sich an Unternehmen, die den Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) unterliegen.

Im Mittelpunkt steht dabei die Ermittlung des/der wirtschaftlich Berechtigten nach GwG. Damit gilt sie als erstes Vollauskunftsprodukt auf dem deutschen Auskunfteimarkt, das bei der Erfüllung einer Kernpflicht nach GwG unterstützt und gleichzeitig eine fundierte Bonitätseinschätzung in gewohnter Vollauskunftstiefe gewährleistet. Diese Auskunft versetzt Unternehmen in die Lage, den wirtschaftlich Berechtigten ihres inländischen Vertragspartners zu identifizieren.

Wirtschaftlich berechtigt im Sinne des GwG ist die natürliche Person,

  • in deren Eigentum oder deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht,
  • auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Bei Gesellschaften sind wirtschaftlich Berechtigte alle natürlichen Personen, die mehr als 25 % der Kapitalanteile an einem Unternehmen halten oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren.

Sofern vorhanden, zeigt CRIF Bürgel vollautomatisiert den/die wirtschaftlich Berechtigten an.

Musterauskünfte
Musterauskunft positiv Musterauskunft negativ

Ihr Nutzen

  • Unterstützung bei der Erfüllung einer Kernpflicht nach GwG bei gleichzeitig vollem Informationsumfang in gewohnter Vollauskunftsqualität
  • Anzeige von wirtschaftlich Berechtigten als wertvolle Ergänzung in der Vollauskunft
  • Übersichtlicher Ermittlungspfad mit Anteilen in %
  • Transparenz bei komplexen Beteiligungsverhältnissen
  • Alle Unternehmensinformationen auf einen Blick
  • Zuverlässige Einschätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit mit dem CRIF Bürgel Bonitätsindex[NG]
  • 12-monatiger Nachtragsservice in Bezug auf Kommunikationsdaten, Rechtsform- und Finanzlagedaten mit Anzeige Nachtragsende

Kontakt-Center

Die direkte Durchwahl zu CRIF Bürgel Ringwald

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(Montag-Donnerstag von
8-17 Uhr, Freitag 8-16 Uhr)

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